Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng rao bán tiền giả Online
Hiện nay, trên các hội nhóm, trang mạng xã hội Facebook, Zalo cũng như các Web đăng tải hàng loạt thông tin rao bán tiền giả nhiều mệnh giá. Đa phần các hoạt động này là hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Về cách thức lừa đảo như thế nào, thời gian qua đã được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các đối tượng chủ yếu sử dụng công nghệ cao, đánh vào lòng tham, nhu cầu cần tiền giả để tiêu thụ của người mua. Chung quy lại gồm các thủ đoạn như: Các đối tượng lừa đảo đề nghị người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán thông quan thẻ cào điện thoại, sau đó các đối tượng sẽ cắt liên lạc, không chuyển tiền giả như đã hứa; hướng dẫn người mua trao đổi bằng thẻ game các loại, qua đó yêu cầu người mua click vào đường link dẫn đến trang web có nội dung “Tra cứu trạng thái thẻ nạp” và làm theo hướng dẫn để khẳng định thẻ game dùng để giao dịch mua bán tiền giả là chưa qua sử dụng, qua đó người mua đã vô tình cung cấp cho các đối tượng lừa đảo thông tin về số seri, mã thẻ, ngay sau đó các đối tượng nhanh chóng kích hoạt thẻ, cắt đứt liên lạc với người mua… Hiện nay, các đối tượng đa phần chọn hình thức lừa đảo liên quan đến thẻ game nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi và có vẻ “chân thật” hơn.
Để trực tiếp “mục sở thị” hành vi lừa đảo, trong vai “khách hàng”, chúng tôi đã trực tiếp liên hệ với một tài khoản công khai đăng tải, rao bán tiền giả trên trang cá nhân và trong các nhóm công khai trên Facebook như: Chợ Online Phú Yên, Chợ Tuy Hòa Phú Yên, Việc làm Phú Yên…, đó là Facebook “Hoàng Thiên Trang (Tiền)” – link: http://www.facebook.com/thientrang.hoang.3194. Quá trình trao đổi qua ứng dụng Messenger, chủ tài khoản này hướng dẫn chúng tôi kết bạn Zalo với số điện thoại 0777483374 (có tên: Đại Phú Gia – UY TÍN TẠO NÊN THÀNH CÔNG) để được tư vấn, giao dịch mua bán tiền giả.
Sau khi kết bạn Zalo, chúng tôi được “Đại Phú Gia” tư vấn, giới thiệu mua tiền giả với tỷ lệ: 2 triệu đồng đổi lấy 24 triệu đồng tiền giả và được quảng cáo “tiền giả giống tiền thật 98%, được trực tiếp gọi video call để xem hàng trước”. “Đại Phú Gia” tiếp tục hướng dẫn và cam kết: “Để tránh tình trạng tiền giả đổi tiền giả, bên tôi chỉ nhận thanh toán bằng thẻ zing hoặc thẻ gate. Khi giao dịch bạn kiểm tra tiền OK như mẫu và chất lượng 100% mới giao thẻ nhận tiền. Tuyệt đối bên tôi không lấy bất kỳ cái gì từ thẻ của bạn, nên bạn cực kỳ yên tâm về việc không lừa đảo tại đây”. Khi được “củng cố niềm tin” thật vững chắc, chúng tôi “mạnh dạn” thông tin về địa chỉ nhận hàng và số điện thoại theo yêu cầu của “Đại Phú Gia”, ngay lập tức được “Đại Phú Gia” cho biết “Công ty” có chi nhánh giao hàng toàn quốc, nhân viên chi nhánh sẽ liên hệ và trực tiếp gặp để giao hàng cho chúng tôi, khi nhận được quyền kiểm tra hàng ok rồi mới thanh toán. Quá trình liên lạc qua Zalo, “Đại Phú Gia” không quên dặn dò phải mua thẻ game trước, khi nào chuẩn bị đủ thẻ game theo giá trị quy đổi (ít nhất 2 triệu trở lên mới giao dịch) thì chỉ cần báo trước một giờ và hẹn địa điểm cụ thể để nhân viên giao hàng.
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ “thẻ game” theo yêu cầu, chúng tôi được “Đại Phú Gia” (là nam giới, nói giọng miền Bắc) hướng dẫn sau một giờ, có mặt tại vòng xoay khu vực phường Phú Đông, TP Tuy Hòa để nhận “tiền”, lúc đó sẽ có một người mặc áo khoác xám, đi se SH màu trắng, kèm theo cái cặp màu đen… Đến điểm hẹn và chờ đợi theo hướng dẫn nhưng không thấy người đâu, chúng tôi liên lạc lại “Đại Phú Gia”, qua đó tỏ vẻ nóng lòng muốn “nhận hàng”. Và từ đây, bọn “Đại Phú Gia” đã dần dần lộ diện là những kẻ lừa đảo công nghệ. Bọn chúng liên tục gọi video call cho chúng tôi, một mặt là trấn an tinh thần chờ đợi sẽ có người đến giao hàng, một mặt đề nghị chúng tôi live stream trực tiếp thẻ game, đặc biệt là phần mã số thẻ để bọn chúng kiểm tra. Tiếp tục tỏ vẻ nóng lòng, chúng tôi đồng ý và đã live stream trực tiếp thẻ game theo yêu cầu của bọn lừa đảo. Đến đây, chắc mọi người cũng đã biết được kết cục như thế nào. Chẳng có một đồng tiền giả nào được giao đến tay chúng tôi như đã thỏa thuận ban đầu. Một điều đặc biệt nữa, chúng tôi thông tin đến bạn đọc là cũng chẳng có thẻ game nào còn giá trị để bọn lừa đảo sử dụng khi được chúng tôi cung cấp qua live stream trực tiếp.
Các đối tượng luôn lợi dụng lòng tham, tâm lý hám lợi của một số người để hoạt động lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, vì vậy mọi người cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo, không để mắc mưu, tạo điều kiện cho bọn lừa đảo có đất diễn để hoạt động vi phạm pháp luật, đồng thời không tự đẩy mình vào vòng lao lý vì lòng tham, muốn “không làm mà cũng có ăn”. Những đối tượng có hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản trước sau gì cũng sẽ bị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Trên đây là “hành trình” tìm hiểu con đường lừa đảo tinh vi nhưng rất phổ biến hiện nay của các đối tượng rao bán tiền giả, còn về việc phân tích hành vi mua bán tiền giả sẽ bị xử lý như thế nào, cách nhận biết, phân biệt được tiền giả thì mời bạn đọc truy cập link: https://m.facebook.com/story.php?story¬¬-_fbid=1505305249655809&id=713840788802263 để được hướng dẫn và nâng cao cảnh giác./.
Bút Thiêng